Ridouan Taghi behoort tot de rijkste criminelen ter wereld, met een geschat vermogen van €500 miljoen. Als voormalig leider van de beruchte Mocro Maffia heeft hij door jarenlange drugshandel, witwassen en vastgoedinvesteringen een crimineel imperium opgebouwd dat zelfs vanuit zijn cel nog steeds miljoenen per jaar opbrengt. Zijn vermogen is echter grotendeels onzichtbaar gemaakt via complexe offshore-constructies en cryptovaluta.
Van hasjdealer tot miljardair
Taghi’s weg naar enorm rijkdom begon relatief bescheiden. In de jaren 2000 richtte hij zich op hasjhandel vanuit Marokko naar Europa. Wat begon als kleinschalige transporten, groeide uit tot een operatie die maandelijks tientallen miljoenen euro’s binnenbracht.
De echte goudmijn kwam echter toen zijn organisatie zich richtte op cocaïnehandel. Door strategische allianties met Italiaanse kartels en corruptie in Europese havens, wist Taghi’s netwerk al snel een derde van de Europese cocaïnemarkt te controleren. Naar mijn mening was dit het omslagpunt dat hem transformeerde van een gewone crimineel tot een van de rijkste onderwereldfiguren van Europa.
Experts schatten dat zijn organisatie op het hoogtepunt maandelijks tussen de €70 en €170 miljoen omzette. Dit vergelijkbare niveau werd ook bereikt door andere topcriminelen zoals “Bolle Jos”, wat aantoont hoe lucratief de drugshandel op dit niveau is.
Hoe bouwde hij zijn vermogen op
Taghi’s vermogensopbouw volgde een doordacht patroon. Eerst investeerde hij drugsgeld in vastgoed in Nederland en Marokko, wat hem een solide basis van legale activa gaf. Vervolgens perfectioneerde hij witwastechnieken via offshore-vennootschappen en anonieme trusts.
Wat hem onderscheidt van andere criminelen is zijn vroege adoptie van digitale technologie. Hij gebruikte cryptovaluta al voordat dit mainstream werd, en zijn organisatie kommuniceerde via geavanceerde encryptietechnologie. Dit maakte het voor autoriteiten vrijwel onmogelijk om zijn financiële transacties te traceren.
Een voormalige rechercheur vertelde me eens dat Taghi’s witwasoperaties zo geraffineerd waren dat ze leken op die van multinationals. Geld stroomde via Belgische en Nederlandse stromannen, werd omgezet in cryptovaluta, en kwam uiteindelijk terecht in vastgoed of andere investeringen.
Zijn jaarlijkse inkomsten blijven enorm
Ondanks zijn levenslange gevangenisstraf blijft Taghi’s netwerk functioneren. Bronnen binnen justitie schatten zijn huidige jaarlijkse inkomsten nog altijd op €100 tot €200 miljoen. Dit geld komt voornamelijk uit doorlopende drugstransporten en witwasoperaties die zijn organisatie runt.
Het is fascinerend hoe zijn netwerk heeft aangepast aan zijn afwezigheid. Vervangers leiden nu de dagelijkse operaties, terwijl nieuwe witwasroutes via kunsthandel en online gokken zijn ontwikkeld. Zijn invloed reikt kennelijk verder dan zijn celwanden.
Bekende bezittingen en wat er in beslag is genomen
Taghi’s concrete bezittingen zijn moeilijk te traceren omdat hij alles via stromannen registreerde. Onderzoeken wijzen op vastgoedportefeuilles in Utrecht, Amsterdam en Marokko ter waarde van tientallen miljoenen. Tijdens zijn tijd in Dubai leefde hij bovendien een extravagant leven met dure auto’s en luxe woningen.
Sinds 2020 heeft justitie verschillende bezittingen in beslag genomen, waaronder cryptovaluta ter waarde van ongeveer €15 miljoen. Auto’s, sieraden en andere luxe goederen zijn geveild, met de opbrengsten die naar slachtofferfondsen gingen.
Toch vertegenwoordigt dit slechts een fractie van zijn werkelijke vermogen. Het probleem voor autoriteiten is dat veel van zijn kapitaal verstopt zit in complexe constructies die juridisch moeilijk aan te pakken zijn.
Impact van zijn levenslange straf
De veroordeling in het Marengo-proces in februari 2024 heeft Taghi’s financiële landschap veranderd, maar niet vernietigd. Zijn directe controle is verzwakt, wat leidde tot machtsverschuivingen binnen het internationale “superkartel” dat hij mede leidde.
Desondanks functioneert zijn netwerk via vervangers. Nieuwe witwasroutes zijn ontwikkeld, en inkomsten blijven binnenstromen. Het Openbaar Ministerie probeert via het Marengo-proces meer dan €300 miljoen te ontnemen, maar deze procedures zullen jaren duren.
Zorgwekkend is dat recente liquidaties aantonen dat zijn financiële macht nog altijd geweld kan financieren. Zijn erfenis zal waarschijnlijk decennia naspelen, mogelijk via zijn zoon Adil die verdacht wordt van het voortzetten van de criminele dynastie.
Vergelijking met andere topcriminelen
Taghi’s vermogen positioneert hem in de wereldwijde top van crimineel kapitaal. Raffaele Imperiale, zijn voormalige partner, heeft een geschat vermogen van €800 miljoen. Daniel Kinahan, een andere bondgenoot, komt uit op ongeveer €300 miljoen.
Wat Taghi onderscheidt is zijn geavanceerde witwasinfrastructuur en digitale anonimiteit. Terwijl andere criminelen vaak gevangen worden door hun zichtbare levensstijl, heeft Taghi zijn vermogen beter beschermd door technologie en complexe financiële structuren.
Vergelijkingen met El Chapo (€12 miljard) tonen aan dat er criminelen met meer geld bestaan, maar binnen Europa behoort Taghi tot de absolute top. Zijn vermogen van €500 miljoen plaatst hem in een select gezelschap van superrijke criminelen.
De toekomst van zijn criminele erfenis
Taghi’s vermogen vertegenwoordigt meer dan alleen crimineel succes – het toont ook de beperkingen van ons rechtssysteem in het aanpakken van moderne witwaspraktijken. Ondanks internationale samenwerking blijft het merendeel van zijn kapitaal onbereikbaar voor autoriteiten.
Zijn netwerk heeft bewezen veerkrachtig te zijn, en nieuwe generaties criminelen leren van zijn methoden. De combinatie van traditionele drugshandel met moderne technologie en financiële engineering heeft een nieuwe standaard gezet voor criminele vermogensopbouw.
Ik verwacht dat zijn erfenis nog decennia merkbaar zal zijn in de Nederlandse onderwereld. Zijn financiële infrastructuur voedt nieuwe leiders, en zijn methoden worden gekopieerd door andere criminele organisaties. Dit maakt hem tot een van de invloedrijkste criminele figuren van zijn generatie.
Veelgestelde vragen
Waarom is het exacte vermogen van Taghi zo moeilijk vast te stellen?
Taghi’s vermogen blijft onzichtbaar door geavanceerde witwasconstructies. Hij gebruikt offshore-bedrijven, cryptovaluta en stromannen om assets te verbergen. Vastgoed wordt bewust op andere namen gezet, waardoor justitie geen exact bedrag kan vaststellen ondanks geschatte criminele winsten van ruim €100 miljoen.
Welke rol speelde zijn gevangenschap in de continuïteit van zijn criminele inkomen?
Ondanks detentie sinds 2019 blijft Taghi’s netwerk €100-200 miljoen per jaar genereren. Via corrupte cipiers en gecodeerde communicatie bleef hij leiding geven aan drugstransporten. Zijn organisatie paste zich aan met nieuwe witwassmethoden zoals kunsthandel en online gokken.
Hoe probeert justitie Taghi’s vermogen te ontnemen?
Het OM voert ontnemingsvorderingen uit om crimineel vermogen af te pakken. In het Marengo-proces eist het OM €300 miljoen verbeurdverklaring. Tot nu toe zijn 172 panden (€50 miljoen), €75.000 contant en €3 miljoen op bankrekeningen bevroren. De juridische ontneming verloopt traag door complexe eigendomsstructuren.
Welk deel van zijn vermogen is daadwerkelijk in beslag genomen?
Slechts een fractie is geconfisqueerd: €15 miljoen aan cryptovaluta, luxeauto’s en sieraden (€85.000) en €3 miljoen van 148 bankrekeningen. Dit is minimaal vergeleken met de geschatte €500 miljoen, omdat belangrijkste assets via juridisch onbereikbare stromannen lopen.
Hoe verhoudt zijn vermogen zich tot andere Nederlandse topcriminelen?
Taghi’s €500 miljoen maakt hem veruit de rijkste Nederlandse crimineel. “Bolle Jos” heeft ~€100 miljoen, Willem Holleeder ~€50 miljoen en Piet Costa ~€30 miljoen. Hij overtreft anderen door controle over een derde van de Europese cocaïnehandel en zijn digitaal geavanceerde witwasmodel.